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SPQR · Analyse
FINMA veröffentlicht ergänzende Hinweise zur GeldwäschereirisikoanalyseFINMA publishes supplementary guidance on money laundering risk analysis
Data Governance
04. Juni 2026
FINMA
Was ist passiert?
Die FINMA hat zahlreiche Geldwäschereirisikoanalysen überprüft und ihre Richtlinie 05/2023 ergänzt.Die FINMA hat zahlreiche Geldwäschereirisikoanalysen überprüft und ihre Richtlinie 05/2023 ergänzt.
Was ist neu?
Die neuen Beobachtungen und Erkenntnisse richten sich an Banken und FinIA-Institutionen.Die neuen Beobachtungen und Erkenntnisse richten sich an Banken und FinIA-Institutionen.
Zusammenfassung
Die FINMA hat ihre Richtlinie 05/2023 zur Geldwäschereirisikoanalyse überarbeitet. In der Überprüfung wurden Fortschritte festgestellt, jedoch auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. Die neuen Hinweise sollen Banken und FinIA-Institutionen helfen, ihre Risikoanalysen zu optimieren. Die Ergänzungen umfassen spezifische Beobachtungen und Empfehlungen zur Verbesserung der bestehenden Praktiken. Diese Anpassungen sind Teil der laufenden Bemühungen der FINMA, die Geldwäschereibekämpfung zu stärken.Die FINMA hat ihre Richtlinie 05/2023 zur Geldwäschereirisikoanalyse überarbeitet. In der Überprüfung wurden Fortschritte festgestellt, jedoch auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. Die neuen Hinweise sollen Banken und FinIA-Institutionen helfen, ihre Risikoanalysen zu optimieren. Die Ergänzungen umfassen spezifische Beobachtungen und Empfehlungen zur Verbesserung der bestehenden Praktiken. Diese Anpassungen sind Teil der laufenden Bemühungen der FINMA, die Geldwäschereibekämpfung zu stärken.
SPQR-Einordnung
Die Überarbeitung der Richtlinie zeigt, dass die FINMA aktiv an der Verbesserung der Geldwäschereibekämpfung arbeitet. Die neuen Hinweise könnten die Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute beeinflussen.Die Überarbeitung der Richtlinie zeigt, dass die FINMA aktiv an der Verbesserung der Geldwäschereibekämpfung arbeitet. Die neuen Hinweise könnten die Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute beeinflussen.
Warum ist das relevant?
Die aktualisierten Richtlinien betreffen die internen Kontrollsysteme der Finanzinstitute. Institutionen müssen ihre Risikoanalysen entsprechend anpassen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.Die aktualisierten Richtlinien betreffen die internen Kontrollsysteme der Finanzinstitute. Institutionen müssen ihre Risikoanalysen entsprechend anpassen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Bewertung
Impact: 5/5 · Risk: 5/5 · Urgency: 5/5 · Score: 5.0/5
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